Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen grupla bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırı işlemler iddialarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.
30 Şüpheli Gözaltına Alındı
Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 30'unun gözaltına alındığı, aralarında grubun lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğunu tespit ederken, firari durumdaki 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
MASAK Raporları Soruşturmaya Dayanak Oldu
Soruşturma kapsamında hazırlanan mali inceleme raporlarında, bazı şirketlerin son yıllarda dikkat çekici finansal hareketlilik gösterdiği, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında yoğun para transferleri bulunduğu öne sürüldü.
İncelemelerde ayrıca yüksek miktarda nakit girişleri, şirketler arası para hareketleri, vergi iadeleri ve yurt dışı bağlantılı finansal işlemlerin mercek altına alındığı bildirildi.
80 Adreste Arama Kararı
Operasyon kapsamında şüphelilere ait adresler ile şirket merkezlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 80 adreste yapılan çalışmalarda mali kayıtlar ve dijital materyallerin incelendiği öğrenildi.
"Dini Faaliyetler Hedef Alınmıyor" Açıklaması
Soruşturma kaynakları, yürütülen işlemlerin herhangi bir dernek ya da dini hizmet faaliyetlerine yönelik olmadığını, soruşturmanın yalnızca adli ve mali suç iddiaları kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.
Yetkililer, elde edilen deliller, mali raporlar ve banka hareketlerine ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın kapsamının daha net ortaya çıkacağını ifade etti.
Yurt Dışı Yapılanması da İnceleniyor
Soruşturma kapsamında örgütün yurt dışındaki mali faaliyetleri ve yapılanmasının da araştırıldığı öğrenildi. Özellikle Avrupa'daki bazı yatırımlar ve finansal bağlantıların inceleme konusu olduğu belirtilirken, ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiği bildirildi.